EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Autoridades arrestaron este viernes a los miembros de una red de estafa y lavado de activos, en la operación denominada Guepardo.

Para cometer el ilícito dice la fiscalía que la estructura creó la empresa Novasco Real Estate, SRL, y posteriormente adquirió la franquicia de la reconocida inmobiliaria Re/MAX con el objetivo de cap ...

Allanamientos simultáneos revelan fraude millonario y lavado de activos Un amplio operativo dirigido por el Ministerio Público y la Dirección ...

En los 11 allanamientos fueron incautadas propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas, ...