EE.UU. revela que los cárteles de Sinaloa y CJNG lavaban millones de dólares enviando bienes a China con apoyo de cómplices ...

Organizaciones del crimen organizad o como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han incorporado el uso de criptomonedas para financiar sus operaciones, en particular la ...

El Cártel de Sinaloa y el CJNG operaban un esquema de lavado de dinero mediante el envío de bienes de Estados Unidos a China.

Organizaciones delictivas como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación usan criptomonedas en el tráfico de ...

El organismo, dependiente del Departamento del Tesoro de EU, destacó que ambas organizaciones criminales recurren a una ...

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU detectó que en el estado, bastión del Cártel de ...

Cae Jorge López Guerra, líder ganadero del Istmo de Tehuantepec. Lo acusan de apoyar al Cártel de Sinaloa con recursos y ...

El Cártel de Sinaloa y CJNG implementarían tres métodos para el lavado de dinero teniendo como punto de contacto el sector financiero estadounidense.

SINALOA, México – Un grupo de seis personas y siete empresas han sido designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, como parte de una red de ...

El departamento del Tesoro en Estados Unidos apunta hacia Jalisco y Sinaloa, los señala como los estados clave de operaciones ...

Las autoridades de Estados Unidos destacaron en un informe que los grupos criminales mexicanos, como el Cártel de Sinaloa (CDS) y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han incrementado el uso ...

Chainalysis, la plataforma de datos blockchain, ha publicado un informe detallado que expone el papel de las criptomonedas en ...